جريدة الديار
الإثنين 7 أبريل 2025 06:02 مـ 9 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بنقل ملكية 7 قطع أراضي من هيئة النقل بالقاهرة لبنك الاستثمار القومي تعاون مصري فرنسي غير مسبوق: السيسي وماكرون يشهدان توقيع اتفاقيات اقتصادية ضخمة انتحار ربة منزل في البحيرة: أزمة نفسية بعد الطلاق تؤدي إلى النهاية البنك الأهلي الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل بشهادة بلومبرج جامعة دمنهور تفتح آفاقًا جديدة في التعاون الأكاديمي مع الجامعات الفرنسية مصرع سائق ومرافقه في حريق مروع بسيارة نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة” صور ” إزالة 21 حالة تعدي على الارض الزراعية بالبحيرة سيدة تلقي بأطفالها من أعلى كوبري العامرية غرب الإسكندرية مجاور: زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تعكس دور مصر الإقليمي الكبير حلقة نقاشية لحقوق الإنسان والبرلمان حول النهج الحقوقي في التشريعات الإتحاد العام للجمعيات يستنكر الإبادة الجماعية مع الشعب الفلسطيني وزيرة البيئة تلتقي ممثلو مجموعة تجانس الأردنية لعرض تطبيق الكتروني في مجال جمع وإدارة المُخلفات

ضبط شخص بتهمة غسل 80 مليون جنيه في القاهرة

ارشفيه
ارشفيه

في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخص متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتشير التحريات إلى أن المتهم قام بإخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية من خلال عدة أنشطة اقتصادية. فما هي تفاصيل هذه القضية؟ وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموضها؟

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.