جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 03:28 مـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إحالة أوراق ريا وسكينة الأقصر إلى المفتي محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان مراسم القرعة العلنية للفائزين بالحج محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لعام 2025 نميرة نجم تبدأ مشروع خارطة طريق للهجرة بإفريقيا مع منظمة الهجرة الدولية في COP29 رئيس شئون البيئة يشارك في إجتماع إتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث ” إتفاقية برشلونة” بالقاهرة حصيلة11 قتيلاً و 63 جريحاً في ضربة إسرائيلية على منطقة البسطة ببيروت محافظ الدقهلية من جامعة الدلتا: أنتم الأمل دائما بالعلم والتفوق والتميز لأجلكم ولأجل مصر على هامش مشاركتها في COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الإنبعاثات الصفرية الولايات المتحده: أول تعيين رسمي لميلانيا ترامب القومي لحقوق الإنسان يناقش الحقوق الانجابية ببور سعيد تفاصيل مبادرة سوق اليوم الواحد بالمحافظات (فيديو) عصام يونس ..أهمية المضي قدما مع اهتمامنا بقضايا فلسطين ولبنانجنبا الي جنب

اتخاذ الإجراءات القانونية لقيام تشكيل عصابى بمحاولة غسل 200 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

غسل أموال - أرشيفية
غسل أموال - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"–مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية– الإسماعيلية") لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية– شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.