ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
ضبط 3 أشخاص بأسوان لقيامهم بالبحث عن خام الذهب
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية (عنصر إجرامى وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة – عنصر إجرامى ، مقيم بنطاق محافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٠_ليندا_ماكرون_سقوط طائره في الجونه_مباريات اليوم رياضة_مان سيتي ضد الريال_مباريات الدوري المصري